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2020年银行业专业人员初级职业资格考试《银行业法律法规与综合能力》能力提高训练题及答案二(6月22日)

来源:易考吧   2020/6/22   【易考吧银行从业考试网   求助登记   网上培训
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2020年银行业专业人员初级职业资格考试《银行业法律法规与综合能力》能力提高训练题及答案二
1). 银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。
A.建立内部反洗钱机制及工作流程
B.及时报告大额和可疑交易
C.建立客户身份资料和交易记录
D.协助反洗钱调查
E.在职责范围内调查可疑交易活动

正确答案:ABCD
答案解析:选项E属于中国人民银行的反洗钱职责。


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 乐乐:英国金融学硕士,本科中央财经大学金融学专业。从事金融学习及教研七年。考过证券从业资格证,期货从业资格证,银…详细